03 фев 2025 г. 09:05:18
Антимафия — мы все про вас знаем!

Kapital Bank

Страницы (1): 1
Полиция The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
2275
The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%. The second is that Member of the European Parliament Adrian-George Axinia submitted an official inquiry to the European Commission regarding Oktobank’s involvement in circumventing anti-Russian sanctions.
Полиция Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: how the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
2262
Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: How the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Полиция Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
2291
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Бизнес Стало известно о спортивной компании сына азербайджанского судьи
928
Стало известно о спортивной компании сына азербайджанского судьи
В новом расследовании журналисты рассказали о компании Push30, которая владеет значительной долей в спортивном секторе Азербайджана. За короткий срок она умудрилась превратиться в корпорацию, предоставляющую неограниченный доступ в более 200 спортивных и фитнесс-центров в столице и регионах.
Страницы (1): 1
Последние новости