25 янв 2025 г. 04:25:45
Антимафия — мы все про вас знаем!

Санкции (41)

Страницы (71): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »
Бизнес Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела
1060
Беглый подсанкционный мойщик грязных денег Тимур Турлов пытается выскользнуть из под санкций: с ним никто не хочет иметь дела
В прошлом году основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, отказавшись для этого от паспорта островного государства Сент-Китс и Невис.
Бизнес Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций
447
Мойщик грязных денег Павла Ливинского Тимур Турлов безуспешно пытается избавиться от санкций
В прошлом году владелец Freedom Finance Тимур Турлов отказался от российского паспорта в пользу гражданства Казахстана. Также он продал свои российские активы. Таким образом Турлов пытается выйти из-под давления санкций, которые на него наложила Украина.
Бизнес Рыболовлев, Саввиди и Зингаревич продолжают башлять своим футбольным клубам
2191
Рыболовлев, Саввиди и Зингаревич продолжают башлять своим футбольным клубам
После введения санкций многие российские владельцы европейских футбольных клубов вышли из этого бизнеса – по своей воле или по требованию регуляторов.
Текущее Блогерша обвинила собственников «Альфа-групп» Авена и Фридмана в даче взятки навальнисту Волкову за подпись под антисанкционным письмом
1197
Блогерша обвинила собственников «Альфа-групп» Авена и Фридмана в даче взятки навальнисту Волкову за подпись под антисанкционным письмом
Светская львица и вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска обвинила экс-юриста ЮКОСа Павла Ивлева в том, что он коррумпировал Леонида Волкова деньгами руководства «Альфа-групп» с целью лоббирования снятия с него санкций: «…с подачи Ивлева ФБК поддержал просьбу о снятии санкций с Авена и Фридмана. Лоббизм, то есть.
Бизнес CLT-дом в Байкальске: фанерная афера ВЭБ.РФ
2967
CLT-дом в Байкальске: фанерная афера ВЭБ.РФ
Пока что корпорация создает невероятный информационный поток ни о чем, обещая в каком-то отдаленном будущем превратить Байкальск в город-курорт мирового уровня. О мировом уровне на текущий момент говорить не приходится: успехов не наблюдается в принципе.
Текущее Дочь зама Шойгу провела выходные в Италии
2306
Дочь зама Шойгу провела выходные в Италии
Воспользовавшись длинными «праздничными» выходными, Александра Маниович посетила Италию.
Власти В России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией
2054
В России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией
В отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений. Наоборот, есть тенденция к их дальнейшему ухудшению, заявил замглавы дипмиссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в интервью.
Текущее В санкционный режим ЕС хотят включить коррупцию
1215
В санкционный режим ЕС хотят включить коррупцию
Третьего мая Европейская комиссия представила новый пакет антикоррупционных мер, предложив расширить режим санкций ЕС и включить в него коррупционные действия в любой точке мира.
Бизнес Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg
2547
Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций — Bloomberg
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в предоставлении незаконной помощи гражданам России в обход санкционных мер.
Бизнес В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
2879
В США интернет-трейдера оштрафовали на семь миллионов долларов за обслуживание клиентов из Крыма
Американская корпорация, управлявшая платформой онлайн-трейдинга, согласилась выплатить более семи миллионов долларов, чтобы избежать юридической ответственности за предполагаемое нарушение санкций, введенных в отношении Крыма и других юрисдикций.
Власти В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
776
В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.
Власти Усманову запретили въезд в Великобританию за полгода до введения санкций
2251
Усманову запретили въезд в Великобританию за полгода до введения санкций
Санкции против олигарха Алишера Усманова Великобритания ввела в марте 2022 года, но въезд ему запретили еще в 2021 году — министерство внутренних дел страны заявляло, что присутствие Усманова «не считается способствующим общественному благу».
Власти Кипр готовится к новым санкциям в отношении местных фирм, помогавших российским олигархам
1690
Кипр готовится к новым санкциям в отношении местных фирм, помогавших российским олигархам
В 2016 году Кипр ввел уголовную ответственность за нарушение санкций ООН и ЕС. Однако 12 апреля 2023 года США и Великобритания ввели санкции в отношении ряда кипрских поставщиков услуг. Это стало серьезным ударом, ведь юридические и бухгалтерские фирмы стали основными движущими силами сервисной экономики страны.
Власти Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
914
Пушков оценил вероятность начала санкционной войны Запада против Китая
Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил вероятность начала санкционной войны США против Китая в своем Telegram-канале.
Власти Международная группа Ермака-Макфола, разрабатывающая санкции, предложила взимать с россиян сбор на восстановление Украины
442
Международная группа Ермака-Макфола, разрабатывающая санкции, предложила взимать с россиян сбор на восстановление Украины
И ввести механизм выхода из-под санкций для чиновников.
Страницы (71): « -10 ‹ 38 39 40 41 42 43 44 › +10 »
Последние новости