вывод средств (3)
2932
После ареста Валерии Федякиной в напряжении оказались многие российские чиновники и олигархи, которые нелегально выводили с ее помощью доходы за рубеж
Странно то, что имея в ряду своих клиентов такое количество чиновников с внушительными связями, Валерия ни от кого не получила своевременного предупреждения о том, что ее планируют «закрыть» и не успела покинуть страну.
2905
Фээсбэшное прикрытие Ландромата Антонова
В показаниях по делу «Ландромата» Владимира Антонова, который загадочно исчез в декабре 2023 года, говорится, что юрист Алексей Соболев: «Соболев обладал очень серьезными связями в государственных и правоохранительных органах России и использовал эти связи для того, чтобы схема по выводу денежных средств из РФ не была прекращена ЦБ РФ» - рассказал Антонов.
2789
Схематоз от Александра Светакова: девелопер нашел финансовое окно в Германию
Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы "Абсолют" Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой "дорожкой" для вывода активов из России.
1151
Самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев выводит все деньги, зарабатываемые в России в Дубай и Европу
Такой вот «патриотизм». Что еще известно о самом богатом лжепатриоте страны?
611
"Гефест" вылетел Ананских
Деньги рухнувшего банка "Гефест" братьев Ананских могли быть выведены в США, где у Игоря Ананских ранее находили кучу незадекларированной недвижимости.
2010
Банкир Церазов Константин Владимирович, причастный к выводу миллиардов из банка «Открытие», владеет паспортом Молдовы
Трое заявителей из России вместе с членами своих семей стали гражданами Республики Молдова в 2020 году. Один из них — Константин Церазов, бывший банкир, ставший в России объектом скандала, схожего с кражей миллиарда в РМ.
478
Заводы ЧЭМК перешли под контроль государства
Накануне судом было удовлетворено заявление Генпрокуратуры России к челябинскому АО «Компания «Эталон», Юрию и Людмиле Антиповым.
2061
Средства на QIWI-кошельках не подлежат защите по системе страхования вкладов
Об этом заявили в Центробанке.
2953
Скандальные связи: Игорь Юсуфов и причастность к убийству – почему мировое сообщество молчит?
То, что Игорь Юсуфов, бывший министр энергетики Российской Федерации, является так называемым «кошельком» Дмитрия Медведева, уже никто не оспаривает – этот факт принимается как данное.
797
Даже несмотря на убыточность и проблемы с бизнесом, деньги из М.Видео продолжают утекать в офшоры
Например, калининградский офшор МКАО «ЭРИКАРИЯ», зарегистрированный в 2019 году, на который переписано 50% бизнеса М.Видео.
377
Москва отказала Кишиневу в выдаче Илона Шора, мужа певицы Жасмин на родине ждет 15-летний срок за вывод миллиарда евро из банковской системы
Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.
368
Обнальщик из ФСБ РФ против коррумпированных чиновников
Криминальный чекист украл у взяточников 6 млн $.
2369
Что сподвигает Константина Церазова из банка «Открытие» на колоссальные усилия по зачистке Интернета?
Константин Владимирович Церазов – бывший старший вице-президент банка «Открытие», чье имя замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей.
822
Как мошенник Константин Церазов закрыл "Открытие" себе в бездонный карман
Скандальная сага банка "Открытие" полна тайн, в том числе и сокрытых персонажами, которые не сбежали от Фемиды, а договорились с ней.
2869
Черный банкир Церазов Константин Владимирович в шаге от огромного тюремного срока за вывод денег из банка «Открытие»
В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, составляющую чуть менее триллиона рублей – 920 миллиардов, а Константин Церазов был уволен с поста старшего вице-президента банка «Открытие» в феврале 2022 года. Какая связь между этими двумя событиями? Попытаемся объяснить.
09 февраля 2025
Трамп объяснил, почему не депортирует принца Гарри
09 февраля 2025
Контрактник с диагнозом «шизофрения» оказался на передовой
09 февраля 2025
Уязвимости в DeepSeek могут поставить под угрозу данные iPhone
09 февраля 2025
Европейские власти планируют захватить российские суда с помощью международного права
09 февраля 2025
Китайский сухогруз застрял у берегов Сахалина с пробоиной
09 февраля 2025
Мать погибшего ребёнка отрицает свою вину в убийстве
09 февраля 2025
18-летняя невеста Лепса готовится к роли матери
09 февраля 2025
Глобальный сбой в PlayStation: игры и сервисы не работают
09 февраля 2025
Кремлевские боты начали активность в Абхазии
09 февраля 2025
Анна Asti завершила отношения с мужем
08 февраля 2025
Как Трамп укрепляет позиции Путина на международной арене
08 февраля 2025
Суд встал на сторону Усманова в деле против Tagesspiegel
08 февраля 2025
Путин приближается к целям и отвергает переговоры о мире
08 февраля 2025
Шлесерс пытался сделать селфи с Трампом, но не смог
08 февраля 2025
В Москве загорелся Электрозавод: есть пострадавшие