Схемы (5)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

12 ноября 2023 1585

Оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков попался за организацию нарколаборатории в Волгограде

Капитана полиции Дмитрия Е. хлопнули вместе с его подельниками — 27-летним Иваном М. и 22-летним Аркадием К. Трое мужчин приобрели оборудования для производства наркотиков и изготавливали их в доме в одном из СНТ Волгограда.

Власти

10 ноября 2023 1763

«Қазақстан халқына»: Казахстан ― новый, схемы ― не очень

11 января 2022 года Токаев поручил создать общественный социальный фонд для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и соцподдержки. За несколько дней была сформирована команда «Қазақстан халқына». Чтобы через полтора года превратить громкое начинание в очередную кормушку.

Полиция

01 ноября 2023 1992

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.

Бизнес

26 октября 2023 2864

Бенефициар ГК «Инфаприм» перед банкротством выводил деньги на сотрудников компании

В настоящее время Арбитражный суд Московской области рассматривает дело № А41-86659/20 о банкротстве Исмоилова Акбара Саъдиевича, который по материалам дела, является не рядовым коммерсантом, а бизнес-партнером легендарного депутата Алексея Лысякова, ставшего известным, когда у него изъяли 100 кг долларов в офисе петербургского «Сити Инвест Банка».

Полиция

19 октября 2023 672

МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность группы мошенников, занимавшихся хищением средств у банков под видом кредитов.

Бизнес

16 октября 2023 2998

У челябинских аграриев обнаружили мертвые свиные души

Для ухода от налогов «Агрофирма Ариант» запустила мнимый торговый оборот с различными компаниями и ИП.

Полиция

07 октября 2023 2309

Топ-менеджер ЮГМК Евгений Потапов и его европейские вояжи

Топ-менеджер группы компаний ЮГМК Евгений Владимирович Потапов катается по Европе на бизнес-джетах, видимо с целью сбора денег с поставщиков угля и покупателей металлопроката, да и хранить деньги надежнее подальше от России.

Текущее

06 октября 2023 1928

Россиян предупредили о похожей на «МММ» схеме мошенничества в соцсетях

В сентябре специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую схему отъема денег у пользователей социальных сетей.

Бизнес

03 октября 2023 2451

Гениальная схема или мошенничество? Петербуржец нашел способ заработать на автолюбителях

В 2019 году петербуржец Александр (имя изменено) в пробке стал виновником небольшого ДТП.

Бизнес

02 октября 2023 1822

«Гродно Азот» обходит санкции, экспортируя удобрения в ЕС через Узбекистан и фирмы-прокладки

Журналисты Беларусского расследовательского центра (БРЦ) при поддержке инициативы «Рабочы Рух» выяснили, что подсанкционная компания «Гродно Азот» поставляет продукцию в Евросоюз через Узбекистан и фирмы-прокладки.

Текущее

02 октября 2023 1544

"Лесники" Воробьева: сын Черномырдина замешан в земельном схематозе в Подмосковье?

Более 200 га лесных угодий кадастровой стоимостью несколько миллиардов рублей ушли в частные руки. В деле обнаружился след сына Виктора Черномырдина - Андрея.

Бизнес

24 сентября 2023 1312

Сколько же «МЕТРО Мир» будет на слуху? Скандальные директора и незаконный слив

Текущее

07 сентября 2023 2554

В Иркутской области выявили криминальную схему продажи автомобилей

Сотрудники полиции задержали организаторов и участников криминальной схемы по продаже автомобилей, сообщает корреспондент The Moscow Post в Иркутской области.

Бизнес

05 сентября 2023 2669

Примут ли орловские следователи «медного короля»?

Год назад мы завершили первую часть расследования, посвящённого формам и методам ухода от налогообложения большой группы фирм, непосредственно связанных с заместителем председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председателем Комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству облсовета Сергеем Кутенёвым.

Полиция