Тё Павел

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Главари

26 января 2025 2312

Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests

Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.

Полиция

25 января 2025 2352

Соратники губернатора Бочарова замечены в палатах Щербакова

Шумная сделка по реализации палат Щербакова в Басманном районе Москвы может иметь отношение к команде волгоградского губернатора Бочарова.

Полиция

24 января 2025 2373

Как Павел Тё «обналичил» московские земли

Между Ростехом, Сергеем Собяниным и Павлом Тё сложилась устойчивая схема перепродажи государственных земель за бесценок. В выигрыше Тё, остальные в доле?

Полиция

24 января 2025 2313

Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля

«Кросспойнт Менеджмент», которым руководит Азим Рой, является частью Crosspoint Group, группы компаний, занимающейся выведением средств из России и содействующей в обходе санкций.

Полиция

15 января 2025 2302

Растущие долги компании «Самолёт» и покупка госземель ставят её будущее под угрозу

ГК «Самолёт», которой прогнозируют возможный технический дефолт и где на рынке начали учитывать потенциальные риски банкротства, вместо того чтобы экономить, продолжает скупать государственные земли.

Бизнес

31 декабря 2024 2342

Pavel Te: a business based on embezzling state funds through "Capital Group"

Pavel Te currently holds residency in Russia, Uzbekistan, and Spain, with the latter issued in the Balearic Islands.

Бизнес

28 декабря 2024 2312

Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве

Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.

Полиция

24 декабря 2024 2312

Павел Тё: бизнес по хищению государственных средств через «Капитал Груп»

Павел Тё, совладелец холдинга “Капитал Груп”, получил гражданство Южной Кореи.

Полиция

18 декабря 2024 2295

Санкции против ПИК могут привести к падению компании вслед за «Самолетом»

Санкции Евросоюза добавят проблем девелоперу ПИК, который из-за падения рынка недвижимости и огромных долгов и так дышит на ладан.

Полиция

12 декабря 2024 2295

Пирамиду Тё уводят в тень: перепродавец Собянина прячет активы?

У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.

Полиция

11 декабря 2024 2306

Проект «Сити» в Новой Москве стал причиной споров

Сергей Собянин объявил о планах построить в Коммунарке деловой центр, аналогичный «Москва-Сити»: это будет один из крупнейших проектов, реализуемых в Новой Москве.

Полиция