02 фев 2025 г. 05:09:54
Антимафия — мы все про вас знаем!

Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников

08 декабря 2023
Просмотры: 2778
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.

Они отжали региональное представительство 4bill и запустили под брендом LaFinteca. Созданы четыре компании для вывода средств: Victo Postanova Sociedad Limitada, Softintegra Holding Limitada, La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA, и Pagos Nacionales S.A.C.

Главное следственное управление НПУ начало уголовное производство по ч. 3,4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой). 4bill предупреждает о рисках сотрудничества с данными лицами и активно защищает свои интересы.

Михаил Романовский
Темы: Pagos Nacionales S.A.C. La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA Softintegra Holding Limitada Victo Postanova Sociedad Limitada вывод средств Схемы махинации Мошенники 4bill Ганин Сергей Янко Назар Рукин Дмитрий Pagos Nacionales S.A.C. La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA Softintegra Holding Limitada Victo Postanova Sociedad Limitada вывод средств Схемы махинации Мошенники 4bill Ганин Сергей Янко Назар Рукин Дмитрий
Регион: Россия
Распечатать
Последние новости
02 февраля 2025 USAID прекратит работу